欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

证券代码：002628  证券简称：成都路桥 公告编号：2015-017 同题参见

 

 

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

关于预计2015年度日常性关联交易的公告

 

 

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣（以下简称“欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2015同意欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣（含子欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣）在年度日常性关联交易的议案》，2015年度与四川省道诚力实业投资有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣（以下称“道诚力欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣”）、成都众城园林有限欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣（以下称“众城园林”）、成都道诚金域园艺有限欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣（以下称“金域园艺”）发生不超过2,432万元的关联交易，占欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣2014年度经审计营业收入的1.62%。通常来说关联董事周维刚、邱小玲、伍和平回避表决。

2015年度日常性关联交易尚需提交2014年年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（元）	上年实际发生
			发生金额（元）	占同类业务比例（％）
向关联人租赁办公场所	四川省道诚力实业投资有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	120,000	—
向关联人租赁场地	成都众城园林有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	1,200,000	669,000	100
关联人提供绿化施工	成都众城园林有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	20,000,000	2,036,318	1.16
关联人提供苗木和蔬菜	成都道诚金域园艺有限欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	3,000,000	—
合计		24,320,000

二、关联人介绍和关联关系

1、四川省道诚力实业投资有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

关联方名称	欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣类型	法定代表人及住所	注册资本（万元）	经营范围	与本欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣的关联关系
四川省道诚力实业投资有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	郑渝力、成都市武科东四路11号	6529.6	欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣投资、咨询服务、房地产开发	同一实际控制人控制的企业，欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣第二大股东

截止2014年12月31日，道诚力欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣总资产6.37亿元，2014年度实现营业收入0 元，净利润1,684.47万元。

2、成都众城园林有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

关联方名称	欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣类型	法定代表人及住所	注册资本（万元）	经营范围	与本欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣的关联关系
成都众城园林有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	谢义、郫县安靖镇	400	种植、销售、养护花卉苗木；园林绿化工程设计、施工；房屋租赁	本欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣之子欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

截止2014年12月31日，众城园林总资产1944.05万元，2014年度实现营业收入0.00 元，净利润-40.76万元。

3、成都道诚金域园艺有限欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

关联方名称	欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣类型	法定代表人及住所	注册资本（万元）	经营范围	与本欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣的关联关系
成都道诚金域园艺有限欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣	谢义、郫县团结镇石堤村9组81号	30	种植、销售苗木、水果、蔬菜	四川省道诚力实业投资有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣之子欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣

截止2014年12月31日，金域园艺总资产1126.34万元，2014年度实现营业收入50.79万元，净利润-56.56万元。

上述关联方财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣与道诚力欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣的关联交易为欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣租赁道诚力欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣闲置办公楼作为欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣职能部门的办公用房。

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣与众城园林关联交易由两部分组成，1、根据欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣及子欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣四川道诚建设工程检测有限责任欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣与众城园林签订的租赁合同，由欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣及子欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣承租众城园林位于郫县安靖镇林湾村的工业用地作为欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣及子欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣的库房和料场。事实上2、众城园林向欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣施工欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣部提供园林绿化工程施工劳务。此外

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣与金域园艺的关联交易由两部分组成，1、金域园艺向欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣施工欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣部提供绿化苗木。2、金域园艺向欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣食堂提供果蔬。

四、关联交易对上市欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣的影响

上述预计关联交易约占欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣2014年度经审计营业收入的1.62%，，，，，，，

五、独立董事对2015年日常性关联交易的意见

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣预计的2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣及其他股东利益的情形，2015有利于欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣发展。年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，

六、监事会对2015年日常性关联交易的意见

2015年度欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣关于关联交易管理的有关规定。不存在损害股东利益的情形。

七、保荐机构对2014年日常性关联交易的意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次关联交易已经欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣规范运作指引》等相关规定的要求。

2符合欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣全体股东利益，为欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣进行正常经营管理所需要，没有损害中小股东利益的情形。、欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣进行的上述关联交易，所签订的合同定价基础合理，

综上，招商证券对欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣2015年度关联交易计划无异议。

 

特此公告！

 

 

 

欧洲杯官方合作伙伴乐动(中国）官宣董事会

二〇一五年四月十四日