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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-027 同题参见

 

 

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第五届董事会第一次会议决议公告

 

 

一、董事会会议召开情况

乐动平台网站登录入口手机版登录（以下简称“乐动平台网站登录入口手机版登录”）第五届董事会第一次会议于2016年3月11日下午16时50分在乐动平台网站登录入口手机版登录会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年3月3日以电话、专人送达方式发出。2016年第一次临时股东大会选举产生的9名董事参会。与会董事一致推举董事周维刚先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《乐动平台网站登录入口手机版登录法》及《乐动平台网站登录入口手机版登录章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举周维刚先生为乐动平台网站登录入口手机版登录第五届董事会董事长，任期三年。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二） 《关于选举第五届董事会专门委员会成员议案》

经选举，第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：周维刚（召集人）、王继伟、游宏、王良成，上述成员任期三年。事实上

董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、周维刚，上述成员任期三年。

董事会审计委员会：王良成（召集人）、高跃先、邱小玲，上述成员任期三年。

董事会薪酬与考核委员会：高跃先（召集人）、王良成、罗琰，上述成员任期三年。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 《关于聘任总经理的议案》

聘任王继伟先生为乐动平台网站登录入口手机版登录总经理，聘期三年。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四） 《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任邱小玲女士为乐动平台网站登录入口手机版登录副总经理兼财务总监，聘任冯梅女士为乐动平台网站登录入口手机版登录副总经理兼总经济师，聘任徐基伟先生为乐动平台网站登录入口手机版登录副总经理兼总工程师。上述高级管理人员聘期三年。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五） 《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任郭皓先生为乐动平台网站登录入口手机版登录董事会秘书，聘期三年。郭皓先生联系方式如下：

联系电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

联系邮箱：zqb@cinarosgb.com

联系地址：成都市武侯区武科东四路11号

邮编：610045

（六） 《关于聘任审计负责人的议案》

聘任沈小青先生为乐动平台网站登录入口手机版登录审计负责人，聘期三年。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七） 《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任张磊先生为乐动平台网站登录入口手机版登录证券事务代表，聘期三年。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

 

乐动平台网站登录入口手机版登录董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会审议相关事项发表了独立意见，详见当日巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。与此同时

 

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；一般来说

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

 

附件：相关人员简历

 

特此公告！

 

乐动平台网站登录入口手机版登录董事会

二〇一六年三月十一日

 

 

附件：人员简历.

周维刚先生，中国国籍，生于1963年5高级工程师、一级建造师。其实中专学历，月，1985年7月至1989年8月在成都市公路养护总段机化队任助工、乐动平台网站登录入口手机版登录经理；1989年9月至2000年8先后任交通设施副队长、二乐动平台网站登录入口手机版登录经理；月在成都市公路工程处工作，2000年9月至2004年2先后任二乐动平台网站登录入口手机版登录经理、总经理助理、副总经理；月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口手机版登录工作，2004年3月至2007年1月在成都路桥工作，先后任公路乐动平台网站登录入口手机版登录经理、副总经理、董事；2007年2月至2015年2月任成都路桥董事、总经理，2015年2持有成都路桥股份月至今任成都路桥董事长、总经理。周维刚先生现任四川省道诚力实业投资有限责任乐动平台网站登录入口手机版登录董事，5,895,752股，与其他持有乐动平台网站登录入口手机版登录5%以上股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

王继伟先生，中国国籍，生于1970年9本科学历，月，高级工程师、一级建造师。实际上1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作。先后任助工、工程师、乐动平台网站登录入口手机版登录经理；总的来说2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口手机版登录工作，先后任交通设施乐动平台网站登录入口手机版登录副经理、桥梁乐动平台网站登录入口手机版登录副经理；2004年3月至2010年3月在成都路桥工作，先后任公路乐动平台网站登录入口手机版登录经理、副总经理；2010年4月至今任成都路桥董事、副总经理、常务副总经理。王继伟先生持有成都路桥股份1,219,118股，与持有成都路桥 5%未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

邱小玲女士，中国国籍，生于1969年4月，本科学历，高级会计师。1991年7月至2000年8先后任出纳、会计、财务副科长、科长；月在成都市公路工程处工作，2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口手机版登录任财务副总监、财务科长；2004年3月至2007年7月在成都路桥任财务副总监、财务部部长；2007年8持有成都路桥股份月至今在成都路桥任董事、副总经理、财务总监。邱小玲女士现任四川省道诚力实业投资有限责任乐动平台网站登录入口手机版登录董事，3,606,548股，与其他持有乐动平台网站登录入口手机版登录5%未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，以上股份，

郭皓先生，中国国籍，生于1986年8月，本科学历。2013年9月至2015年2月任成都路桥桥梁分乐动平台网站登录入口手机版登录副经理、总经理助理，2015 年3月至今历任成都路桥董事、董事会秘书。郭皓先生持有乐动平台网站登录入口手机版登录股份 200,000 股，与持有成都路桥与成都路桥实际控制人存在关联关系， 5%未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

冯梅女士，中国国籍，生于1968年12月，高级工程师、注册造价师。本科学历，1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处工作。先后任技术员、乐动平台网站登录入口手机版登录工程部主办、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口手机版登录工作，先后任经营科科长、副总经济师；总体而言2004年3月至2013年4月在成都路桥先后任经营部部长、副总经济师、总经济师；2013年4月至今在成都路桥任副总经理、总经济师。冯梅女士持有成都路桥股份2,754,912股，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

罗琰先生，中国国籍，生于1975年10高级工程师。大学本科学历，月，1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处先后从事乐动平台网站登录入口手机版登录现场技术管理工作和乐动平台网站登录入口手机版登录经营管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口手机版登录工作，先后任工程科主办、乐动平台网站登录入口手机版登录副经理、乐动平台网站登录入口手机版登录经理；2004年3月至今在成都路桥工作，先后任乐动平台网站登录入口手机版登录经理、桥梁分乐动平台网站登录入口手机版登录副经理。现任成都路桥桥梁分乐动平台网站登录入口手机版登录经理。罗琰先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

高跃先先生，中国国籍，1958年2月生，中国共产党党员。四川大学法乐动平台网站登录入口手机版登录法学副教授，法学硕士，硕士研究生导师。兼任中国法学乐动平台网站登录入口手机版登录研究会诊所法律乐动平台网站登录入口手机版登录专业委员会常委，曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近四川省法律援助中心四川大学工作站负责人，毕业于四川大学，5年先后多次获四川大学“优秀教师”、“课堂教学质量优秀奖”、“文化素质公选课最受欢迎教师”等称号，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，完成的科研成果曾获得司法部等乐动平台网站登录入口手机版登录部委颁发的优秀成果奖。也就是说高跃先先生未持有成都路桥股票，已取得独立董事资格证书。与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

游宏先生，中国国籍，1967年10月生，高级工程师，已取得独立董事资格证书，路面工程专家，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。游宏先生未持有成都路桥股票，与持有成都路桥硕士学历，中共党员，5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王良成先生，中国国籍，1979年2月生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师，中共党员。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商乐动平台网站登录入口手机版登录从事教学科研工作，长城动漫（四川省会计领军（后备）人才，现为四川大学商乐动平台网站登录入口手机版登录副教授，000835）、恒康医疗（002219与持有成都路桥已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，）独立董事。王良成先生未持有成都路桥股票，5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐基伟先生，中国国籍，生于1962年9研究生学历，月，教授级高级工程师。 1981年8月至1985年在四川路桥乐动平台网站登录入口手机版登录机械化施工处先后任技术员和车间主任，1985年至1990年在四川省犍为岷江大桥建设乐动平台网站登录入口手机版登录中担任技术负责人；1990年至1993年在湖北省郧阳汉江大桥建设中担任技术负责人；1993年至1997任乐动平台网站登录入口手机版登录常务副经理兼副总工程师；此外年主持万县长江公路大桥的建设，1997年至2000年在四川路桥乐动平台网站登录入口手机版登录担任乐动平台网站登录入口手机版登录总工办主任，主持湖北省宜昌长江大桥的施工，兼任乐动平台网站登录入口手机版登录副经理和总工程师；2001年至2004年在四川路桥乐动平台网站登录入口手机版登录任副总工程师，主持巴东长江公路大桥的建设，兼任乐动平台网站登录入口手机版登录经理和总工程师；2004年至2007年2月在本乐动平台网站登录入口手机版登录任总工程师；2007年2月至今在本乐动平台网站登录入口手机版登录任副总经理、总工程师。徐基伟先生持有本乐动平台网站登录入口手机版登录股份1,239,050股，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

沈小青先生，中国国籍，生于1971年2月，大专学历，高级工程师、一级建造师。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作。先后任现场技术员、乐动平台网站登录入口手机版登录路基施工组组长、乐动平台网站登录入口手机版登录副经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口手机版登录工作，先后任乐动平台网站登录入口手机版登录副经理、乐动平台网站登录入口手机版登录经理；2004年3月至2008年1月在本乐动平台网站登录入口手机版登录工作，先后任乐动平台网站登录入口手机版登录副经理、乐动平台网站登录入口手机版登录经理；2008年2月至2010年11月任公路分乐动平台网站登录入口手机版登录副经理；2010年12月至2013年1月任公路分乐动平台网站登录入口手机版登录副经理兼主任工程师；2013年2月至今，任乐动平台网站登录入口手机版登录工程部副部长、审计部部长。沈小青先生未持有乐动平台网站登录入口手机版登录股票，与董事、监事、高级管理人员、持有乐动平台网站登录入口手机版登录5%以上股份的股东及乐动平台网站登录入口手机版登录实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张磊先生，中国国籍，生于1985年4月，本科学历。2010年4月至2013年3月历任乐动平台网站登录入口手机版登录证券部主管、副部长。2013年3月至今任乐动平台网站登录入口手机版登录证券部部长。张磊先生于2012年7与董事、监事、高级管理人员、持有乐动平台网站登录入口手机版登录未持有乐动平台网站登录入口手机版登录股票，月通过了深交所举办的董事会秘书资格考试，5%以上股份的股东及乐动平台网站登录入口手机版登录实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。