乐动(中国）优惠活动

证券代码：002628   证券简称：成都路桥 公告编号：2016-028 同题参见

乐动(中国）优惠活动

第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

乐动(中国）优惠活动（以下简称“乐动(中国）优惠活动”）第五届监事会第一次会议于2016年3月11日下午16时50分在成都市武科东四路11号乐动(中国）优惠活动会议室召开。会议通知于2016年3月3日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。全体监事一致推举监事王建勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《乐动(中国）优惠活动法》及乐动(中国）优惠活动《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举王建勇先生为第五届监事会主席，任期三年。

最近二年内曾担任过乐动(中国）优惠活动董事或者高级管理人员的监事人数未超过乐动(中国）优惠活动监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过乐动(中国）优惠活动监事总数的二分之一。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

监事简历详见本公告附件

特此公告！

乐动(中国）优惠活动监事会

二○一六年三月十一日

附件：监事简历

王建勇先生，中国国籍，生于1971年6月，大专学历，高级工程师。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任施工三队技术员、助工；2000年9月至2007年1先后任广安分乐动(中国）优惠活动经理、公路乐动(中国）优惠活动常务副经理、桥梁乐动(中国）优惠活动经理；月在本乐动(中国）优惠活动工作，2007年2月至2012年10月先后任桥梁分乐动(中国）优惠活动经理、市政分乐动(中国）优惠活动经理；2012年10月至2013年3月任乐动(中国）优惠活动副总经理；2013年4月至2016年3月任乐动(中国）优惠活动董事。王建勇先生持有成都路桥股份1,171,333股，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

曹贤平先生，中国国籍，生于1974年11月，硕士学历，高级会计师。2005年1月至2009年12月在成都路桥公路分乐动(中国）优惠活动任财务科科长；2010年1月至2010年10月在四川省道诚力实业投资有限责任乐动(中国）优惠活动任资产部副部长；2010年11月至今在成都路桥任财务部副部长。曹贤平先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。实际上

周文飞先生，中国国籍，生于1976年10月，大专学历，高级工程师、一级建造师。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处从事乐动(中国）优惠活动现场技术管理工作；2000年9月至2004年2乐动(中国）优惠活动总工程师；先后任乐动(中国）优惠活动质检工程师，乐动(中国）优惠活动副经理，月在成都市路桥工程乐动(中国）优惠活动工作，2004年3月至今在成都路桥工作，先后任乐动(中国）优惠活动副经理，乐动(中国）优惠活动经理，与持有成都路桥桥梁分乐动(中国）优惠活动副经理；现任成都路桥公路分乐动(中国）优惠活动经理。周文飞先生未持有成都路桥股份， 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。因此