证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-040
乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作
本乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会否决议案的情况。通常来说
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开情况
1、会议通知情况：
乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作董事会于2014年6月7日和2014年6月14日先后在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》。
2、现场会议举行时间：2014年06月24日下午14：00。
3、网络投票时间：2014年06月23日—2014年06月24日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年06月24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年06月23日下午3：00至2014年06月24日下午3：00的任意时间。
4、股权登记日：2014年06月18日
5、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作会议室
6、会议召集人：乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作董事会
7、会议主持人：董事长郑渝力先生
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作法》及相关法律、法规和《乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作章程》之规定。
二、 会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计62名，其所持有表决权的股份总数为182,079,188股，占乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作有表决权总股份数的24.69%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共16人，代表乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作股份数 180,937,488股，占乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作股份总数的比例为24.54%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共46人，代表乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作有表决权的股份1,141,700股，占乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作股份总数的比例为0.15%。
2、乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 会议议案审议通过情况
（一） 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：181,048,888股同意，占出席会议有表决权股份99.43%； 908,500股反对，占出席会议有表决权股份0.50%；121,800股弃权，占出席会议有表决权股份0.07%。
（二） 审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果：181,006,108股同意，占出席会议有表决权股份99.41%； 1,072,080股反对，占出席会议有表决权股份0.59%；1000股弃权，占出席会议有表决权股份0.00%。
四、 律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作章程的规定。乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作本次股东大会决议合法有效。”
五、 备查文件
1、乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
乐动(中国）与皇家马德里续约官方合作董事会
二〇一四年六月二十四日
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