乐动(中国）官网规则须知

证券代码：002628   证券简称：成都路桥 公告编号：2015-024 同题参见

 

 

乐动(中国）官网规则须知

第四届董事会第二十一次会议决议公告

 

 

一、董事会会议召开情况

乐动(中国）官网规则须知（以下简称“乐动(中国）官网规则须知”）第四届董事会第二十一次会议于2015年5月11日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2015年5月6日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议由董事长周维刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《乐动(中国）官网规则须知法》及乐动(中国）官网规则须知《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 《关于对外担保的议案》

同意乐动(中国）官网规则须知为贵州省盘县红腾开发投资有限乐动(中国）官网规则须知对外融资提供不超过4担保期限不超过两年并要求被担保方提供反担保。亿元人民币的连带信用担保，

本次对外担保具体事宜详见2015年5月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2015-025）。

独立董事对对外担保事项发表了同意的意见，相关意见详见2015年5月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议！

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二） 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

并同时增补高跃先先生为提名高跃先先生、游宏先生、王良成先生为第四届董事会独立董事候选人，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员；游宏先生为董事会战略委员会委员；王良成先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。独立董事候选人当选后任期与第四届董事会任期一致。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交乐动(中国）官网规则须知2014年年度股东大会投票选举。独立董事候选人简历详见附件。

独立意见详见独立董事对关于补选第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见，2015年5月12日巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议！

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 《关于召开2014年年度股东大会的议案》

2014年年度股东大会定于2015年6月2日（星期二）召开。

本次股东大会召开的具体通知及内容详见2015年5月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的公告》（公告编号：2015-026）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告！

 

乐动(中国）官网规则须知董事会

二〇一五年五月十一日

附：独立董事候选人简历

 

高跃先，男，中国国籍，1958年2月生，毕业于四川大学，法学硕士，中国共产党党员。四川大学法乐动(中国）官网规则须知法学副教授，硕士研究生导师。兼任中国法学乐动(中国）官网规则须知研究会诊所法律乐动(中国）官网规则须知专业委员会常委，四川省法律援助中心四川大学工作站负责人，曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学“优秀教师”、“课堂教学质量优秀奖”、“文化素质公选课最受欢迎教师”等称号，完成的科研成果曾获得司法部等乐动(中国）官网规则须知部委颁发的优秀成果奖。

游宏，男，中国国籍，1967年10高级工程师，硕士学历，现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。路面工程专家，月生，中共党员，

王良成，男，中国国籍，1979年2会计学博士，月生，副教授，硕士研究生导师，中共党员。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商乐动(中国）官网规则须知从事教学科研工作，现为四川大学商乐动(中国）官网规则须知副教授，四川省会计领军(后备)人才，长城动漫（000835）独立董事。

 

已取得独立董事资格证书，高跃先先生、游宏先生、王良成先生未持有乐动(中国）官网规则须知股票，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒。与持有乐动(中国）官网规则须知5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。