乐动平台网站登录入口优惠活动

证券代码：002628   证券简称：成都路桥 公告编号：2015-034 同题参见

 

 

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第四届董事会第二十二次会议决议公告

 

 

一、董事会会议召开情况

乐动平台网站登录入口优惠活动（以下简称“乐动平台网站登录入口优惠活动”）第四届董事会第二十二次会议于2015年7月21日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月15日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

本次会议的召集、召开程序符合《乐动平台网站登录入口优惠活动法》及乐动平台网站登录入口优惠活动《章程》等相关法律法规的规定。会议由董事长周维刚先生主持，

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 《关于对外担保的议案》

同意乐动平台网站登录入口优惠活动为新津县国有资产投资经营有限责任乐动平台网站登录入口优惠活动对外融资提供不超过1.5亿元人民币的连带信用担保，并要求被担保方提供反担保。担保期限不超过一年，

本次对外担保具体事宜详见2015年7月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2015-035）。

相关意见详见独立董事对对外担保事项发表了同意的意见，2015年7月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议！

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二） 《关于设立深圳分乐动平台网站登录入口优惠活动的议案》

乐动平台网站登录入口优惠活动拟设立乐动平台网站登录入口优惠活动深圳分乐动平台网站登录入口优惠活动，经营地址暂定广东省深圳市，主要经营范围为公路、桥梁、隧道和市政工程投资与施工。拟设分乐动平台网站登录入口优惠活动的名称和经营范围，以工商登记机关的最终核准为准。

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 《关于对全资子乐动平台网站登录入口优惠活动增资的议案》

乐动平台网站登录入口优惠活动拟对四川省道诚建设工程检测有限责任乐动平台网站登录入口优惠活动(以下简称“道诚检测”)增资人民币300万元用于相关资质的升级。本次增资完成后，道诚检测的注册资本变更为人民币520万元，其他工商登记信息不变。

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（四） 《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

2015年第二次临时股东大会定于2015年8月6日（星期四）召开。

本次股东大会召开的具体通知及内容详见2015年7月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-036）。

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告！

乐动平台网站登录入口优惠活动董事会

二〇一五年七月二十二日