乐动(中国）官网正规渠道

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-060 同题参见

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第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

乐动(中国）官网正规渠道（以下简称“乐动(中国）官网正规渠道”）第四届董事会第二十七次会议于2015年12月28日上午10时以通讯表决方式举行。会议通知于2015年12月22日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、举行程序符合《乐动(中国）官网正规渠道法》及乐动(中国）官网正规渠道《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于设立旺苍县旺宁公路有限乐动(中国）官网正规渠道（暂定名）的议案》

设立旺苍县旺宁公路有限乐动(中国）官网正规渠道（暂定名）。负责四川省旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程（一期）PPP乐动(中国）官网正规渠道管理和运营。乐动(中国）官网正规渠道乐动(中国）官网正规渠道注册资金15,000乐动(中国）官网正规渠道持股万元，70%，旺苍县农村公路建设办公室代表业主方持股30%法定代表人王继伟，。乐动(中国）官网正规渠道乐动(中国）官网正规渠道注册地四川旺苍县。经营范围：公路桥梁投资、养护及管理（暂定）。

以上拟设乐动(中国）官网正规渠道名称和经营范围，以工商机关最终登记为准。实际上

乐动(中国）官网正规渠道于2015年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《工程中标公告》（公告编号：2015-053），披露了旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程（一期）PPP乐动(中国）官网正规渠道的中标情况。

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于设立西藏成路投资有限乐动(中国）官网正规渠道（暂定名）的议案》

因经营投标需要，设立西藏成路投资有限乐动(中国）官网正规渠道（暂定名）。与此同时拟设乐动(中国）官网正规渠道认缴注册资本：20,000万元，为乐动(中国）官网正规渠道全资子乐动(中国）官网正规渠道；注册地：西藏自治区拉萨市；法定代表人：郭皓；经营范围：工程乐动(中国）官网正规渠道投资（暂定）。

以上拟设乐动(中国）官网正规渠道名称和经营范围，以工商机关最终登记为准。

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

乐动(中国）官网正规渠道董事会

二〇一五年十二月二十八日