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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-025 同题参见

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第四届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴（以下简称“乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴”）第四届董事会第三十一次会议于2016年3月11日13会议通知于时在乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴会议室以现场表决方式召开，2016年3月10日以电话、专人送达方式发出。会议召集人周维刚先生向与会董事就会议通知时间进行了说明。本次会议由董事周维刚先生主持，会议的召集、召开程序符合《乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴法》及《乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并记名投票表决，审议通过《关于股东李勤所持有乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴股票不得行使表决权的议案》

鉴于股东李勤在增持乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴股份达到5%时及之后每增加5%在增持乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴股份超过乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴总股本均未依法在规定的期限内停止买入乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴的股份，时，20%且成为乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴第一大股东之后未聘请财务顾问对详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见，李勤尚未向乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴提交其违反《证券法》、《上市乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴收购管理办法》相关规定的情形已经改正的证明材料，根据《证券法》、《上市乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴收购管理办法》的规定，董事会认为，违法持股股东李勤所持有的本乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴股份在股东大会上不得行使表决权。

投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印鉴的董事会决议。

特此公告！

乐动平台网站登录入口正式成为世界杯官方合作伙伴董事会

二〇一六年三月十一日