乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-072 同题参见

 

 

乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴

第五届董事会第二十九次会议决议公告

 

 

一、董事会会议召开情况

乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴（以下简称“乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴”）第五届董事会第二十九次会议于2018年8月31日下午16会议通知于时在乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴会议室以现场表决方式召开，2018年8月25日以电子邮件、专人送达方式发出。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。与会董事一致推举董事刘峙宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴法》及《乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举刘峙宏先生为乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴第五届董事会董事长，任期至2019年3月10日止。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二） 《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

任期至选举孙旭军先生为乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴第五届董事会副董事长，2019年3月10日止。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三） 《关于选举第五届董事会专门委员会成员议案》

经选举，第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

上述成员任期至董事会战略委员会：刘峙宏（召集人）、孙旭军、游宏、王良成，2019年3月10日止。

上述成员任期至董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、刘峙宏，2019年3月10日止。

董事会审计委员会：王良成（召集人）、高跃先、孙旭军，上述成员任期至2019年3月10日止。

董事会薪酬与考核委员会：高跃先（召集人）、王良成、孙旭军，上述成员任期至2019年3月10日止。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四） 《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，任期至聘任孙旭军先生为乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴总经理，2019年3月10日止。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五） 《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任王继伟先生为乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴副总经理。上述高级管理人员任期至聘任李志刚先生为乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴常务副总经理，2019年3月10日止。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六） 《关于指定李志刚代行董事会秘书职责的议案》

任期至董事会指定李志刚先生代行乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴第五届董事会秘书职责，2019年3月10日止。李志刚先生联系方式如下：

联系电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

联系邮箱：zqb@cinarosgb.com

联系地址：成都市武侯区武科东四路11号

邮编：610045

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七） 《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任左宇柯女士为乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴财务负责人，任期至2019年3月10日止。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见2018年9月1日巨潮资讯网披露的《独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

 

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见。

 

附件：相关人员简历

 

特此公告。

 

乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事会

二〇一八年八月三十一日

 

 

附件：人员简历

刘峙宏先生，中国国籍，生于1963年9退伍后在四川达川地区水利电力局、达川地区扶贫开发办工作，研究生学历。刘峙宏先生曾在部队服役，月，1992年后从事企业经营管理工作，曾任成都达义物业有限责任乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴总经理，刘峙宏先生与其他持有乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴现任宏义实业乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事长、四川宏义嘉华实业有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事长。刘峙宏先生为董事候选人刘其福先生之兄，宏义实业乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴为四川宏义嘉华实业有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴控股股东。除上述情形外，5%尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，以上股份的股东、乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，刘峙宏先生不属于“失信被执行人”。

孙旭军先生，中国国籍，生于1964年6月，研究生学历，获出版行业副编审高级职称。因此孙旭军先生长期从事企业经营管理工作，曾任四川乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴出版社副社长、成都博瑞传播股份有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事长，现任四川宏义嘉华实业有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事、四川宏义资产管理股份有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴董事。孙旭军先生与其他持有乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴5%以上股份的股东、实际控制人、乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，孙旭军先生不属于“失信被执行人”。

李志刚先生，中国国籍，生于1972年10月，研究生学历。李志刚先生曾任职于大鹏证券投资银行部，曾任成都博瑞投资控股乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴总经理，李志刚先生与其他持有乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴宏义实业乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴为四川宏义嘉华实业有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴控股股东。除上述情形外，现任宏义实业乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴副总经理，5%李志刚先生不属于“失信被执行人”。尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，以上股份的股东、实际控制人、乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

王继伟先生，中国国籍，生于1970年9高级工程师、一级建造师。本科学历，月，1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任助工、工程师、乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴经理；2000年9月至2004年2先后任交通设施乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴副经理、桥梁乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴副经理；因此月在成都市路桥工程乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴工作，2004年3月至2010年3任公路分乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴经理；月在乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴工作，2010年4月至2018年8先后任董事、副总经理、常务副总经理、总经理。王继伟先生持有乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴股份在乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴工作，月，1,219,118股，与其他持有乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴5%以上股份的股东、实际控制人、乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴高级管理人员的情形；近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。2018年2王继伟先生不属于“失信被执行人”。尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，月受到过深圳证券交易所通报批评处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

左宇柯女士，中国国籍，生于1973年6月，曾任职于四川君和会计师事务所，左宇柯女士与其他持有乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴曾任四川科瑞德制药有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴财务总监，宏义实业乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴为四川宏义嘉华实业有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴控股股东。除上述情形外，现任宏义实业乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴有限乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴财务总监，5%以上股份的股东、实际控制人、乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市乐动平台网站登录入口成为马德里竞技全球官方合作伙伴高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，左宇柯女士不属于“失信被执行人”。尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，