证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-042
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第六届董事会第一次会议决议公告
本乐动平台网站登录入口官方网站及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同题参见
一、董事会会议召开情况
乐动平台网站登录入口官方网站（以下简称“乐动平台网站登录入口官方网站”）第六届董事会第一次会议于年月会议通知于日下午在乐动平台网站登录入口官方网站会议室以现场表决方式召开，2019年4月9日以电子邮件、专人送达方式发出。 相关阅读本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。与会董事一致推举董事刘峙宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《乐动平台网站登录入口官方网站法》及《乐动平台网站登录入口官方网站章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过了如下议案：经与会董事审议并记名投票表决，
选举刘峙宏先生为乐动平台网站登录入口官方网站第六届董事会董事长，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二） 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
选举孙旭军先生为乐动平台网站登录入口官方网站第六届董事会副董事长，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三） 《关于选举第六届董事会专门委员会成员议案》
第六届董事会各专门委员会成员组成如下：经选举，
上述成员中刘峙宏、孙旭军任期三年，董事会战略委员会：刘峙宏（召集人）、孙旭军、游宏、王良成，游宏、王良成任期至2021年6月，即连续在乐动平台网站登录入口官方网站担任独立董事满六年时止。
董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、刘峙宏，上述成员中刘峙宏任期三年。高跃先、王良成任期至2021年6即连续在乐动平台网站登录入口官方网站担任独立董事满六年时止。月，
上述成员中孙旭军任期三年，董事会审计委员会：王良成（召集人）、高跃先、孙旭军，王良成、高跃先任期至2021年6月，即连续在乐动平台网站登录入口官方网站担任独立董事满六年时止。
高跃先、游宏任期至上述成员中孙旭军任期三年，董事会薪酬与考核委员会：高跃先（召集人）、游宏、孙旭军，2021年6月，即连续在乐动平台网站登录入口官方网站担任独立董事满六年时止。也就是说
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四） 《关于聘任总经理的议案》
聘任孙旭军先生为乐动平台网站登录入口官方网站总经理，经董事长提名，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五） 《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任李志刚先生为乐动平台网站登录入口官方网站常务副总经理，聘任王继伟先生为乐动平台网站登录入口官方网站副总经理，聘任冯梅女士为乐动平台网站登录入口官方网站副总经理兼总经济师，聘任冯辉先生为乐动平台网站登录入口官方网站副总经理。与此同时上述高级管理人员任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六） 《关于聘任乐动平台网站登录入口官方网站董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任李志刚先生为乐动平台网站登录入口官方网站董事会秘书，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会秘书联系方式：
联系电话：028-85003688
联系传真：028-85003588
联系地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
邮编：610017
（七） 《关于聘任财务负责人的议案》
经总经理提名，任期三年。聘任左宇柯女士为乐动平台网站登录入口官方网站财务负责人，
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
乐动平台网站登录入口官方网站董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。也就是说
详见独立董事对本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，2019年4月16日巨潮资讯网披露的《独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
（八） 《关于聘任审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，任期三年。聘任向中南先生为乐动平台网站登录入口官方网站审计负责人，
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九） 《关于聘任证券事务代表的议案》
任期三年。聘任黄振华先生为乐动平台网站登录入口官方网站证券事务代表，经总经理提名，
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。通常来说
证券事务代表联系方式：
联系电话：028-85003688
联系传真：028-85003588
联系地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
邮编：610017
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见。
附件：相关人员简历
特此公告。
乐动平台网站登录入口官方网站董事会
二〇一九年四月十五日
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